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¿Quiénes necesitan apoyarse en Comrisk?

Apoyarse en Comrisk puede ser la mejor decisión de tu empresa, y en este artículo te presentaremos por qué necesitas contar con nuestro software de cumplimiento.

Si piensas que tu empresa ya cuenta con una gestión manual del compliance, y que esto es suficiente para asegurarte de que todo está bajo control, lo mejor es que sigas leyendo, pues hay riesgos que debes conocer.

Contar con los servicios de Comrisk no es un gasto, sino una inversión. De hecho, te costará menos inversión en Comrisk que tener empleados asignados para cada tarea.

Y si piensas que no necesitas “ese gasto”, y que basta con hacer alguna auditoría interna ocasional, piensa en los verdaderos gastos que generaría alguna incongruencia en algún momento crítico en el que tu empresa deba someterse a una autoría por parte de un organismo gubernamental.

¿Qué incluye apoyarse en Comrisk?

Una de las forma de saber si tu empresa necesita apoyarse en Comrisk es conociendo los servicios que se incluyen con nuestro software de cumplimiento, porque sabrás que tu empresa estará protegida a nivel de procedimientos.

En este sentido, ten en cuenta que nuestro software incluye:

  • Revisión de listas restrictivas (OFAC, ONU, REINO UNIDO, INTERPOL)
  • Revisión en listas PEP (Persona expuesta políticamente)
  • Debida diligencia de clientes, proveedores y colaboradores
  • Matriz de riesgo personalizada
  • Manuales de cumplimiento
  • Alertas y notificaciones
  • Formularios digitales KYC
  • Cruce automático de listas OFAC con la cartera de clientes
  • Monitoreo de riesgos

Como puedes ver se trata de una gestión completa, que te ahorraría dinero en pagos a empleados y programas individuales para cada una de las acciones que se requieren para garantizar el cumplimiento de normativas y procedimientos.

Además, al incluir el monitoreo de riesgos podrás anticiparte a estos, y así asegurarte de que tu empresa no se vea amenazada por fallos durante una auditoría.

Evitarás que se vincule la empresa a procedimiento e incluso acciones delictivas o que requieran de investigación a fondo de terceros.

Con esto también lograrás mantener una buena reputación de tu empresa, lo que significa mejor autoridad en el mercado, los proveedores y clientes confiarán más en la empresa y esto significa más crecimiento y expansión.

Para cumplir con tus objetivos comerciales, debes asegurarte del cumplimiento, así que si esto es lo que quieres, si deseas que tu empresa logre posicionarse en el mercado y mantener una buena reputación, entonces necesita apoyarse en Comrisk.

¿Para qué tipo de empresas es importante apoyarse en Comrisk?

Toda empresa que desee mantener sus operaciones comerciales sin riesgos y amenazas de multas, sanciones, cierres e incluso cierres temporales por investigación, debe apoyarse en Comrisk.

A continuación, un listado del tipo de empresas que pueden apoyarse en nuestro software de cumplimiento.

  • Fiduciarias
  • Financieras
  • Bienes raíces
  • Cooperativas
  • Aseguradoras
  • Constructoras
  • Casa de valores
  • Casa de cambio
  • Casas de empeño
  • Transporte de valores
  • Casino y juegos de azar
  • Asesoras de Inversiones
  • Concesionaria de vehículos
  • Empresas de Zona Libre o Zona Franca
  • Comercio de metales y piedras preciosas

Entre otros tipos de empresas.

¿Cómo puede su empresa apoyarse en Comrisk?

Si quiere aprovechar los beneficios de apoyarse en Comrisk, puede comenzar por solicitar un demo de nuestro software.

Es así como podrás ver en acción las funciones del software y visualizar el alcance y la efectividad que brindamos a nuestros clientes.

También puedes solicitar una sesión con uno de nuestros asesores y obtener respuesta a tus preguntas específicas sobre el software.

De nuestra parte tendrás la mejor disposición para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu empresa: apoyarse en Comrisk y evitar riesgos por incumplimientos de leyes y normativas. contáctanos hoy.

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