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NUESTRO SOFTWARE

Conozca mejor qué es Comrisk

Comrisk es una solución integral de cumplimiento basada en los principales marcos regulatorios de la República de Panamá y aplicando los estándares internacionales que permite optimizar los controles para la prevención del Blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo. Comrisk permitirá que su empresa cumpla con las normas y regulaciones del sector al que pertenece, ya sea un Sujeto Obligado Financiero o No Financiero.

Descubra nuestra diferencia a otros software

La ventaja competitiva de Comrisk, radica en que está respaldado por profesionales en el área de cumplimiento, que mantienen la herramienta actualizada con las nuevas normas y acuerdos establecidos por los entes reguladores nacionales y por consultores de tecnología que brindan las herramientas necesarias para agilizar y apoyar las tareas de los oficiales de cumplimiento.

Identifique los beneficios de trabajar con Comrisk

Comrisk le permite cumplir con todas las normas y reglamentación exigida por las entidades regulatorias en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, de conformidad a la ley 23 del 27 de abril de 2015.

El software Comrisk está orientado para apoyar las actividades de los oficiales de cumplimiento de los siguientes Sujetos Obligados por la Ley 23 del 15 de abril de 2015

Sujeto Obligado Financiero

  • Fiduciarias
  • Empresas financieras
  • Asesoras de inversiones
  • Casa de cambio
  • Casa de valores
  • Compañía de seguros
  • Cooperativas de ahorro y crédito

Sujeto Obligado No Financiero

  • Empresas de Zona Libre o Zona Franca
  • Casino y juegos de azar
  • Bienes raíces (Promotoras y Agentes inmobiliarios)
  • Constructoras
  • Transporte de valores
  • Casas de empeño
  • Concesionaria de vehículos
  • Comercio de metales y piedras preciosas
  • Consultores experimentados del sector en la implementación de herramientas de protección, prevención y administración de riesgos.
  • Avanzada arquitectura informática que permite la administración eficiente de los datos.
  • Dashboard de trabajo con el estado general del negocio con un enfoque basado en riesgo.
  • Búsqueda, gestión y descarte en principales listas nacionales e internacionales.
  • Formularios de «conoce tu cliente» en tiempo real y  resguardados de forma segura.
  • Alertas automáticas a través de correo electrónico y visualizadas como notificaciones en la plataforma COMRISK.
  • Configuración de los parámetros según los criterios y controles establecidos por el oficial de cumplimiento.
  • Gestionar los perfiles relacionados con la organización: Clientes, Proveedores, Empleados.

Comrisk cuenta con las siguientes funcionalidades:

  • Revisión de listas restrictivas (OFAC, ONU, REINO UNIDO, INTERPOL)
  • Revisión en listas PEP (Persona Expuesta Políticamente)
  • Debida diligencia de clientes, proveedores y colaboradores
  • Matriz de riesgo personalizada
  • Manuales de cumplimiento
  • Alertas y notificaciones
  • Formularios digitales KYC
  • Cruce automático de listas OFAC con la cartera de clientes
  • Monitoreo de riesgos

¿QUIENES SON NUESTROS CLIENTES?

¿QUÉ DICEN NUESTROS CLIENTES?

PLANES

Características

Plan Básico

Plan Estándar

Plan Máximo

Búsqueda en listas restrictivas (ONU, OFAC, REINO UNIDO, CANADÁ Y MEF)​

Búsqueda de PEP Nacionales​

Matriz de riesgo entidad y cliente

Matriz de riesgo Proveedores y Colaboradores​

Metodología de riesgo​

Formularios KYC​

Inscripción y reportes beneficiarios finales

Reportes dinámicos​

Cruce de listas OFAC

Certificación de Novedades ONU

Cantidad de clientes por empresa

Plan aplica para empresas con menos de 100 clientes

Plan aplica para empresas con menos de 500 clientes

Sin límite de clientes

Plan Básico

  • Búsqueda en listas restrictivas (ONU, OFAC, REINO UNIDO, CANADÁ Y MEF)
  • Matriz de riesgo personalizada de entidad y cliente
  • Metodología de riesgo
  • Formularios KYC (Clientes)
  • Inscripción y reportes beneficiarios finales
  • Certificación de Novedades ONU
  • ** Plan aplica para empresas con menos de 100 clientes

Plan Estándar

  • Búsqueda en listas restrictivas (ONU, OFAC, REINO UNIDO, CANADÁ Y MEF)
  • Búsqueda de PEP Nacionales
  • Matriz de riesgo personalizada de entidad y cliente
  • Matriz de riesgo personalizada de Proveedores y Colaboradores
  • Metodología de riesgo
  • Formularios KYC (Clientes)
  • Inscripción y reportes beneficiarios finales.
  • Certificación de Novedades ONU
  • ** Plan aplica para empresas con menos de 500 clientes

Plan Máximo

  • Búsqueda en listas ONU, OFAC, REINO UNIDO, CANADÁ Y MEF
  • Búsqueda de PEP Nacionales
  • Matriz de riesgo entidad y cliente
  • Matriz de riesgo Proveedores y Colaboradores
  • Metodología de riesgo
  • Formularios KYC
  • Inscripción y reportes beneficiarios finales
  • Reportes dinámicos
  • Cruce de listas OFAC
  • Certificación de Novedades ONU
  • ** Sin límite de Clientes

PREGUNTAS FRECUENTES

Las empresas que necesitan un Software de Cumplimiento como Comrisk son las que forman parte de los siguientes sectores de negocio:

  • Fiduciarias, Financieras, Asesoras de Inversiones, Casa de cambio, Casa de valores, Aseguradoras, Cooperativas, Empresas de Zona Libre o Zona Franca, Casino y juegos de azar, Bienes raíces, Constructoras, Transporte de valores, Casas de empeño, Concesionaria de vehículos, Comercio de metales y piedras preciosas

Los servicios incluidos en nuestro software de cumplimiento son:

  • Revisión de listas restrictivas (OFAC, ONU, REINO UNIDO, INTERPOL)

  • Revisión en listas PEP (Persona Expuesta Políticamente)

  • Debida diligencia de clientes, proveedores y colaboradores

  • Matriz de riesgo personalizada

  • Manuales de cumplimiento

  • Alertas y notificaciones

  • Formularios digitales KYC

  • Cruce automático de listas OFAC con la cartera de clientes

  • Monitoreo de riesgos

Una implementación promedio de Comrisk tarda aproximadamente 3 semanas.

Si, existen paquetes especiales para empresas de un mismo grupo económico.

No es necesario ninguna infraestructura especial porque Comrisk cuenta con los servidores para alojar su base de datos, lo cual minimiza costos en equipos tecnológicos y su mantenimiento.

Sí, Comrisk tiene opciones para realizar la implementación en el servidor local del cliente.

Si su empresa está incluida en los sectores de negocio regulados por la Ley 23 del 27 de abril del 2015 pueden acarrear multas y sanciones derivadas de la ausencia de gestión del cumplimiento normativo.

Además, la falta de controles de riesgos expone a la empresa a verse involucrada, sin darse cuenta, en actividades de lavado de activos.

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Sin intermediarios, sin demoras. Tenemos a la disposición el personal adecuado para llevarlo al siguiente nivel en sus finanzas

Su plataforma online que le permite optimizar los controles para la prevención del Blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.

San Francisco, Calle Crisantemos, Entre calle 69 y 70 este, Local 69, República de Panamá

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